주주총회 의사록 공증 구비서류

공증인 양승원 사무소(전화 : 02-701-6060)

1.  주주총회 의사록 원본 2부

주총 의사록에는 의장과 출석한 이사의 기명날인(막도장도 가능) 및 간인

2.  진술서 : "~위 법인의 (대리인)으로서~" 기재. 대리인 막도장(인감도장) 날인

하단 ‘진술인’ 란에 대리인 이름, 주소 기재, 날짜는 공증일자 기재.

3.  확인서 :  "~위 법인의 (대표자)로서~" 기재, 날짜는 회의 일자 기재

‘확인인’ 란에 대표자 자격과 성명, 법인 주소, 법인 인감도장 날인

4.  주주명부

: 명부 우측 상단에 주주총회 일자 기재, 하단에 작성일자(또는 주총일자) 기재.

하단에 법인 상호, 법인 주소, 대표자 성명 기재 후 법인 인감도장 날인

: 각 주주명, 소유주식수 기재 후, 회의출석, 의결찬성, 인증촉탁 란에 각 해당자 O 표기

: 마지막 행에 총 주식수, 출석 주식 수, 의결찬성 주식 수, 인증촉탁 주식 수 기재

5.  법인등기부등본(현재 유효사항) : 발행일로부터 3개월 이내 발급한 것

6.  정관 사본 : 표지에 원본대조필 기재후(또는 공증사무소 스탬프 압날) 법인 인감도장 날인

7.  위임장(공증용)

: 위임인 란에 주총 의사록에 기명날인한 의장(대표자)과 이사 및 의결정족수 주주의

각 성명과 인감증명서상 주소 기재 후 개인 인감도장 날인

: 법인 위임장 - 위임인 란에 법무법인 명칭, 주소, 대표자 성명 기재 후 법인도장 날인

수임인 란에 공증대리인(오시는 분)의 성명, 신분증 주소 기재

위임장 중단 '다음' 아래에 ‘정기(또는 임시)주주총회 의사록’ 이라 기재

8.  법인 인감증명서 1통 : 발행일로부터 3개월 이내 발급한 것

9.  개인 인감증명서 : 발행일로부터 3개월 이내 발급한 것

: 주총 의사록에 날인한 의장과 출석 이사 및 의결정족수 주주의 각 개인 인감증명서

** 대리인 **

신분증, 도장 꼭 지참.

서울시 마포구 마포대로 156	공증인 양승원 사무소	전화 : 02-701-6060
공덕푸르지오시티 211,212호(공덕동)		팩스 : 02-716-1035

진 술 서

법  인  명

소  재  지

회의의 종류

소 집 일 시

소 집 장 소

본인은 공증인 양승원 사무소에서 위 법인 의사록의 인증을 촉탁함에 있어서, 위 법인의            로서 위 회의가 적법하게 소집되었으며,

결의의 절차와 내용이 진실에 부합함을 진술합니다.

년    월    일

위 진술인                                 □

주 소

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

서울시 마포구 마포대로 156	공증인 양승원 사무소	전화 : 02-701-6060
공덕푸르지오시티 211,212호(공덕동)		팩스 : 02-716-1035

확 인 서

법 인 명

회 의 종 류

소 집 일 시

소집통지

발송일

□ 20    .    .  등기우편 발송.

□ 20    .    .  email 발송.

□ 상법 제363조(주주총회)에 의거 소집통지를 생략함.

□ 상법 제390조(이사회)에 의거 소집통지를 생략함.

회 의 안 건

1.

2.

3.

4.

5.

본인은 위 의사록에 관하여 위 법인의                로서 위 회의가

적법하게 소집되었으며, 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함을 확인합니다.

년     월     일

위 확인인                       □

주소

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

서울시 마포구 마포대로 156	공증인 양승원 사무소	전화 : 02-701-6060
공덕푸르지오시티 211,212호(공덕동)		팩스 : 02-716-1035

주주명부

년   월   일 현재

주 주 명

소유주식수

회 의 출 석

의 결 찬 성

인 증 촉 탁

비  고

총 주 식 수

출 석

주 식 수

의결찬성

주식수

인증촉탁

주식수

1주당금액

위 주주 및 소유주식수는 본사에 비치된 주주명부와 틀림이 없으며,

위와 같이 의결하였음을 확인합니다.

년     월     일

회 사 명

소 재 지

대 표 자

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

서울시 마포구 마포대로 156	공증인 양승원 사무소	전화 : 02-701-6060
공덕푸르지오시티 211,212호(공덕동)		팩스 : 02-716-1035

위 임 장

수임인

성명

주소

위의 사람을 본인의 대리인으로 정하여 공증인 양승원 사무소

에서 다음 사서증서의 인증을 촉탁하는 일체의 권한을 위임합니다.

다 음

주주총회의사록

년      월      일

위임인

성명

인감

주소

위임인

성명

인감

주소

위임인

성명

인감

주소

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)